غسيل الأموال

قالت صحيفة “مالطا توداي” إن القضاء المالطي وجّه اتهامات رسمية إلى المواطن الليبي “محمد المصراتي” الملقب بـ”إل ليلو”…

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن 19 مشاركًا من القضاء وإنفاذ القانون والقطاع المالي تلقوا تدريبا على…

وقع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اتفاقية تعاون في مجال مكافحة…

خلص اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ومكتب النائب…

أقيم بمقر مجلس النواب الليبي في العاصمة طرابلس، اجتماعا للخبراء الحكوميين بهدف استعراض قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب…

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا نعمان الشيخ، إنهم أحالوا 121 ملفا إلى السلطات التونسية متعلقا…

أعلنت الخزانة الأمريكية عن تحفظها على قائمة الثلاثة والعشرين دولة من بينها ليبيا، والتى اعتبرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي…