اقتصاد

«تايمز أوف مالطا» : ملايين اليوروهات مرتبطة بتهريب الوقود الليبي

كشفت جريدة «تايمز أوف مالطا» في تقرير لها وجود «ملايين اليوروهات» في مصرف «ساتا بانك» مشكوك في ارتباطها بشبكة تهريب الوقود الليبي.

وأشارت الجريدة إلى أن الشرطة المالطية ووحدة تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية اكتشفتا امتلاك شبكة تضم «عشرات» الشركات الوهمية المرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي لحسابات في مصرف «ساتا بانك» منوهة إلى أن حجم الأموال التي عثر عليها في تلك الحسابات أكبر بقدر كبير مما كان يتوقعه المحققون بالأساس.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق