اعتقال ليبيين في مالطا بشبهة نقل أموال بصورة غير قانونية

اعتقال ليبيين في مالطا بشبهة نقل أموال بصورة غير قانونية

اعتقلت الشرطة المالطية ليبيين يمتلكون 5 شركات مسجلة في مالطا، للاشتباه بنقلهم ملايين اليوروات دوريا بصورة غير قانونية عبر مطار مالطا الدولي.

وأكدت صحيفة “تايمز أوف مالطا” أن قسم التحقيق في الجرائم المالية التابع للشرطة احتجز المواطنين الليبيين، وأنه من المتوقع توجيه الاتهام إليهم بعد ظهر يوم السبت، بعد احتجازهم للاستجواب قرابة 48 ساعة.

ونقلت “تايمز أوف مالطا” عن مصادر أخرى أن تحقيق الجرائم المالية، الذي شاركت فيه أفرع مختلفة من الشرطة ، كشف كيف يتهرب المواطنون الليبيون من الضرائب، وأن الشرطة نقلت معلومات استخبارية تفيد بأن المشتبه بهم ينقلون بشكل روتيني مبالغ كبيرة نقدًا خارج البلاد عبر مطار مالطا الدولي في لوقا.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي قد شكل في وقت سابق ، فريق عمل بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ووحدة المعلومات المالية الليبية، لمكافحة الفساد لارتباطه الوثيق بجرائم غسل الأموال.